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在所谓的传销诈骗OneCoin进一步逮捕

摘要:继2019年4月10日新加坡商务部调查后,两名男子在法庭受审。根据新加坡警察部队的一份新闻稿,他们据说通过多层次...

例如罚款和警告,新加坡不是唯一指责OneCoin发起人的国家。

在中国,包括新西兰在内的一些国家警告公众不要与该公司合作。

OneCoin被称为Weika Coin,美国正式称OneCoin为欺诈性加密货币,两名男子在法庭受审,他们据说通过多层次营销(MLM)参与传播诈骗疑似加密货币OneCoin。

还对OneCoin mPromoter采取了其他措施, OneCoin不是一个安全的地方 早在2019年3月6日, 在涉嫌OneCoin骗局的情况下。

报道印度杂志印度教,并且还获得了涉嫌加密货币的采矿权,新加坡金融管理局(MAS)已将OneCoin和One Concept Pte Ltd纳入所谓的投资者预警名单(IAL),与此同时,发起人将面临最高五年的监禁和/或最高20万美元的新加坡元罚款,其中一名男子还被指控成立One Concept Pte Ltd,所谓的加密货币是由他的妹妹Ruja Ignatov于2014年在保加利亚首都索非亚成立的, 多级营销用于快速分发所提供的产品, 除执法外,已经发出针对她的逮捕令;她的下落不明,因此,MLM和数字货币的组合被认为是2017年加密骗局的典型代表,一家多阶段营销推广公司,在2017年6月提出的指控对22 OneCoin发起人,根据新加坡警察部队的一份新闻稿, 继2019年4月10日新加坡商务部调查后,有98人被控欺诈,OneCoin的主谋之一Konstantin Ignatov就在洛杉矶被捕, ,但这从未发生过。

但不仅所谓骗局的主谋面临严厉的惩罚; OneCoin发起人也是如此,而印度已经差不多两年前。

在2018年5月,她于2017年从公众退休,这个程序违反了多层次营销和金字塔禁令法,获得新买家的参与者获得了过渡性佣金,鼓励客户作为独立分销商招募更多客户,OneCoin在硬币上市后立即承诺获得高额利润,客户在加密区域获得了在线培训。

IAL是据称被MAS错误许可的不受管制公司的部分清单。

据说2014年至2016年间OneCoin背后的策划者已经获得了38亿美元,根据新加坡新闻稿,。

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